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Conseil d'administration
Terrence (Terry) Lyons
Administrateur principal, président du comité d’audit et de risque, du comité de gouvernance d’entreprise et de rémunération
Michael Auerbach
Président du comité de gouvernance d’entreprise et de rémunération, du comité d’audit et de risque
Communications avec les administrateurs indépendants
Le conseil d'administration de Groupe Canaccord Genuity Inc. a nommé M. Terrence Lyons en qualité d'administrateur principal.
L'une de ses responsabilités est de recevoir les communications adressées par des parties intéressées aux administrateurs indépendants du conseil et de déterminer la suite appropriée à donner à ces communications.
Ces communications peuvent être envoyées par courrier à M. Lyons, au
2039 ouest 35th av,
Vancouver, (C.-B.), Canada
V6M 1J1
Veuillez vous reporter au mandat du conseil pour connaître les responsabilités des membres du conseil.
Comités du conseil d’administration
Sommaire des chartes et des activités des comités
Le conseil a délégué certaines de ses responsabilités à deux comités, chacun ayant des rôles et responsabilités particuliers définis par le conseil. Tous les comités du conseil sont composés exclusivement d'administrateurs qui ne sont pas membres de la direction, dont une majorité sont des administrateurs non reliés.
Comité de vérification
Le comité de vérification assiste le conseil d'administration dans l'accomplissement de ses fonctions de supervision en assurant la surveillance des pratiques de la Société en matière de présentation de l'information financière ainsi que des communications financières. Il est composé de deux administrateurs non reliés et d'un troisième qui est relié à seul titre d'administrateur d'une filiale. Tous les membres du comité de vérification ont des compétences financières, ce qui signifie qu'ils ont la capacité de lire et de comprendre un jeu d'états financiers qui présentent des questions comptables d'une ampleur et d'un degré de complexité comparables dans l'ensemble à ceux des questions dont on peut raisonnablement penser qu'elles seront soulevées par les états financiers de la Société.
Le comité de vérification a adopté une charte qui définit expressément ses rôles et responsabilités. La charte du comité de vérification peut être consultée dans la notice annuelle de la Société déposée dans SEDAR. Le comité de vérification dispose de voies de communication directe avec les vérificateurs externes et le chef des finances ainsi que les cadres supérieurs des finances, avec lesquels il discute et examine certaines questions de façon régulière.
Le comité de vérification est chargé de s'assurer que la direction a conçu et mis en oeuvre un système de contrôle interne efficace. Les vérificateurs externes sont embauchés par le comité de vérification dont ils relèvent directement. Après consultation avec la direction, le comité de vérification est responsable de fixer la rémunération des vérificateurs externes. Les vérificateurs externes assistent à chaque réunion du comité de vérification, et une partie de chaque réunion est tenue hors de la présence des membres de la direction. Le comité de vérificaton examine et approuve chaque année le plan de vérification des vérificateurs externes et doit approuver tout travail autre que de vérification réalisé par les vérificateurs externes. Le chef des finances et les cadres supérieurs des finances assistent à chaque réunion du comité de vérification mis à part la partie de la réunion à laquelle les membres de la direction ne sont pas présents pour favoriser des échanges plus ouverts. Le comité de vérification examine et approuve chaque année le plan de vérification interne.
Les membres du comité de vérification sont :
Comité de gouvernance d'entreprise et de rémunération
Le comité de gouvernance d'entreprise et de rémunération est chargé d'élaborer la démarche de la Société en ce qui concerne les questions de gouvernance d'entreprise, de revoir les principes généraux de la Société en matière de gouvernance d'entreprise et d'y recommander des changements, le cas échéant. Le comité a plein accès au personnel et aux ressources. Une partie de chacune des réunions régulières du comité au cours de l'année est tenue hors de la présence des membres de la direction afin de favoriser des discussions plus ouvertes.
Canaccord ayant maintenant terminé son premier exercice à titre de société ouverte, le conseil d'administration reconnaît l'importance croissante d'adopter les meilleures normes de pratique en matière de gouvernance d'entreprise. Pour s'assurer que Canaccord respecte ou dépasse continuellement ces normes ainsi que les exigences réglementaires, à compter de mai 2005, le CGER a fait appel à Patrick O'Callaghan & Associates, chef de file canadien de la consultation en gouvernance d'entreprise, pour procéder à l'examen du mandat actuel du CGER et pour aider le conseil à instaurer ses pratiques en matière de gouvernance.
M. O'Callaghan est la personne toute désignée, car, outre sa grande expérience, il a conseillé le conseil dans l'élaboration de son premier mandat en matière de gouvernance d'entreprise. La direction endosse et appuie totalement cette initiative du CGER.